Как я мошенника проучил. Чем в этой ситуации сможет помочь опытный юрист

Согласно данным статистики, мошенничество является одним из распространенных видов совершаемых преступлений на сегодняшний день. В случае, когда вы попались на удочку афериста, нужно сразу обратиться в правоохранительные органы, где помогут найти мошенника. Местонахождение преступника может быть разнообразным, особенно когда это касается совершения деяний через интернет. Человек, живя в Украине или другой стране, имеет возможность обманывать жителей России.

В случае, когда мошенник действует через глобальную сеть, расценивается содеянное аналогично тому, что происходит в реальной жизни. Вычислять сетевых аферистов несколько сложнее, чем реальных. Связано это с тем, что общение происходит посредством переписки, отсутствует возможность запомнить и в дальнейшем назвать правоохранителям отличительные черты внешности преступника.

Примерами интернет-мошенничеств могут служить:

блокировка или взлом аккаунтов, действующих в социальных сетях;

участие в проекте, вступление в который предполагает уплату определенной суммы в качестве взноса;

блокирование операционной системы, на основании которой функционирует ваш компьютер;

Во всех перечисленных случаях мошенники указывают, что вам нужно отправить СМС-сообщение с определенным содержанием на номер телефона. При этом плата за это снимается большая. Никаких гарантий того, что вирус либо блокировка компьютера после совершения указанных в инструкции действий будут устранены. В рассматриваемой ситуации имеется возможность злодея вычислить по номеру телефона. Однако следует иметь в виду, что сим-карта может быть зарегистрирована на другого человека, который потерял мобильник и не заявил о пропаже в сотовую компанию.

Поэтому поймать и наказать, зная номер карты, будет проще, так как в настоящее время большинство банковских организаций выдают свои продукты после того, как человек представит документ, на основании которого удостоверяется личность. Соответственно, карта принадлежит конкретному человеку.

Учтите, что банки не выдают персональные данные своих клиентов никому, кроме сотрудников правоохранительных органов, отправивших соответствующий запрос. Поэтому для того чтобы быстрее найти преступника, нужно обратиться в полицию.

Говоря о том, можно ли вычислить виновного и вернуть свои денежные средства, которые были переданы злоумышленникам, стоит обратить внимание на то, каким способом было совершено мошенничество. В случае реальной передачи денег необходимо представить доказательства того, что средства действительно были переданы аферисту. В качестве таких могут быть рассмотрены расписки, выписки со счетов банка и прочее. Наказывать мошенников также будут согласно собранным по делу доказательствам.

Когда перевод производится через интернет, деньги вернуть можно. В данном случае нужно руководствоваться законом «О национальной платежной системе». Согласно этому акту, банковская организация должна вернуть средства клиенту, если он сообщил о совершении мошенничества в глобальной сети. Важным моментом в данном случае является то, что сообщение должно быть сделано в течение суток после перевода. После этого у банка имеется месяц для того, чтобы определить, действительно ли было совершено преступление. Счет блокируется, и начинается проверка.

Важно! Вернуть средства и наказать злоумышленников получится только в случае, когда перевод был произведен по причине проблемы, возникшей в системе банка. Если же вы самостоятельно сообщили мошеннику пин-код, номер карточки или другую информацию – вернуть ничего не получится.

Банк может пойти навстречу постоянному клиенту и вернуть небольшую сумму, которая была изъята преступниками по причине сообщения им конфиденциальных данных, однако происходить так будет не постоянно.

К способам, посредством которых преступник может быть изобличен и ему назначено наказание, относится обращение к лицам, занимающим должности в правоохранительных органах. Помимо этого, находить мошенников можно при помощи профессиональных юристов. Обратите внимание, что посредством второго варианта вы можете поймать афериста, но не привлечь его к ответственности.

В некоторых ситуациях лица, совершающие мошеннические действия, не выполняют взятые на себя обязательства, при этом сообщая потерпевшему, что тот может обратиться в правоохранительные органы. В таком случае мошенник будет вынужден скрываться от правосудия, однако подобные игры с Уголовным кодексом рано или поздно закончатся.

В законодательстве нашей страны имеется несколько статей, содержащих в себе ответственность за действия мошенников. Стоит отметить, что при МВД функционирует отдел «К», который ведет борьбу с мошенниками, орудующими через интернет. Время, которое потребуется для того, чтобы подать заявление по факту совершения преступления, равняется примерно 20 минутам. Случается такое, что результат деятельности полицейских достаточно впечатляющий.

В связи с развитием технологий обратиться можно и через глобальную сеть, отправив письмо на электронку государственного органа. В заявлении нужно указать подробные указания на место и время совершения преступления, а также иные обстоятельства.

Статья ИНФОРМАЦИОННАЯ! Статья ИНФОРМАЦИОННАЯ! Статья ИНФОРМАЦИОННАЯ!

Если вас обманули, то обращайтесь в полицию, а не нужно писать и звонить в нашу компанию «помогите». Мы ИТ компания, а не правоохранительные органы.

Халявы не бывает

Гарантии от мошенников или сайты однодневки

На многих сайтах-визитках можно встретить раздел «гарантии», но в большинстве случаев он нужен только для того, чтобы потенциальные покупатели легче расставались с финансовыми средствами. На этой странице, как правило, все красиво оформлено и расписано о мифических гарантиях. Например, многие вывешивают сканированные копии левых сертификатов чего-либо, или, мол, аттестованный участник кого-либо, при этом вставлена просто картинка с небольшими photoshop изменениями.

На самом деле все эти «гарантии » или рассуждения о том, что «нам не выгодно вас обманывать, нам нужны постоянные клиенты» (не стоит этому верить, многих мошенников совершенно устраивает сбор денег с потока, извините за выражение, лохов и никакие постоянные клиенты им не нужны) или просто громкое и щедрое обещание возврата денег в случае чего, правда, когда такой случай наступает, никто никому никаких денег не возвращает, поскольку изначально и не собирался этого делать, а мнимые «гарантии» возврата были нужны только для того, чтобы покупатель уверился в солидности конторы.

Странно видеть, но многие покупатели до сих пор не понимают, что деньги движутся только в одну сторону и если они перекочевали из вашего кошелька в кошелек недобросовестного продавца, то обратно они уже не вернутся, не смотря на все красивые слова о «гарантиях».

Основная проблема - маленькие суммы

Понятно, что из-за потери небольших сумм никто не будет обращаться суд, тем более, что часто не вполне понятно кто должен быть ответчиком, отсутствует договор и платежные документы и, наконец, даже если решение суда будет в пользу истца, то его почти не реально исполнить, то есть взыскать с ответчика причитающуюся сумму. Такое положение дел развязывает руки множеству аферистов и ставит потенциальных покупателей в крайне уязвимое положение.

Более того, эта ситуация негативно сказывается на бизнесе тех, кто ведет дела честно и выполняет все взятые на себя обязательства.

Поэтому хочется подробно рассказать о реально действенных способах проконтролировать исполнение тех или иных обязательств, взятых на себя Интернет бизнесменами и заставить их выполнять, если возникнут какие-то проблемы.

Способы противодействия мошенникам

Самый эффективный способ, это юридическая помощь от профессионалов.

Также реально действующим способом заставить продавца товара или исполнителя виртуальных услуг выполнять свои обязательства, а значит, и единственной реальной гарантией для покупателя является обращение в правоохранительные органы.

Когда Интернет мошенники «забывают», «игнорируют» своих клиентов, поставляют им вместо обещанных товаров нечто совершенно не соответствующее рекламным обещаниям или каким-то другим образом «кидают» людей, поверивших в рекламные , аферисты упускают из виду, что их действия уголовно наказуемы. Можно, конечно, прятаться и бегать, можно нагло заявлять «подавайте на нас в суд», но и прятки с пробегами и наглые заявления не отменяют Уголовный кодекс Российской Федерации.

Действия большинства мошенников подпадают под следующие статьи уголовного кодекса Российской Федерации:

• статья 159, «Мошенничество »
• статья 171, «Незаконное предпринимательство »
• статья 182, «Заведомо ложная реклама »
• статья 199, «Уклонение от уплаты налогов »
• статья 200, «Обман потребителей »
• статья 146, «Нарушение авторских и смежных прав »

Многие совершенно ошибочно считают, что обращение в правоохранительные органы по вопросам обмана в Интернете это какое-то сложное, обременительное и наверняка безнадежное мероприятие. Это не так. По времени - это примерно 15-20 минут, а эффект часто бывает весьма впечатляющим.

Обращаться можно по электронной почте! Это значительно упрощает дело. В своем обращении вам достаточно просто сообщить известные вам факты или указать на подозрительные моменты в коммерческой деятельности. Все факты и подозрения, указанные в обращениях граждан, обязательно проверяются. Для большинства Интернет мошенников уже сама проверка становится венцом карьеры.

Контакты куда обращаться на Интернет мошенников

Куда можно обращаться против Интернет мошенников:

• Обычное заявление в МВД Российской Федерации (раньше можно было анонимно, но по законодательству МДВ не может пустить вход все инструменты отлова мошенников по анонимному запросу - права человека и все такое.)
• Напрямую на горячую линию МВД .
• В Генеральную Прокуратуру Российской Федерации . Если нарушения касается не только , но также стали известны факты мошенничества или нарушения закона должностными лицами.
• Можно также писать в Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Но, как правило, от этих ФСБ толку мало. У них дела по важнее. Да и сайт сделали какие-то студенты, что форма постоянно не работает. НО, мало ли!

Заблуждения

Беспокоиться о том, что ваши сведения являются неполными или малозначительными не стоит. По вашему обращению все равно будет проверка и все, что нужно соответствующие органы выяснят сами.

Совет. Обязательно указывайте такой обратный почтовый адрес, с которого вы реально можете забирать почту. Ответы, содержащие информацию о том, какие меры приняты по вашему обращению, всегда приходят только обычной почтой.

Беспокойства о том, что вас могут как-то привлечь к ответственности за ложный донос беспочвенны. В своем обращении вы просто сообщаете информацию, которую соответствующие органы проверяют, а уже когда что-то выяснится, то по фактам будут возбуждаться и расследоваться уголовные дела, но это уже совершенно не ваша забота.

Дополнительно. Расследованием преступлений в сфере высоких технологий в МВД занимается специальное подразделение - Управление «К». Обратиться в Управление «К» вашего региона (при необходимости сотрудники регионального Управления «К» передадут сигнал на федеральный уровень) очень просто - через любого Интернет провайдера, у них такие контакты есть в обязательном порядке.

UPD : 2013-10-14 МВД работает и это радует.

1 июля 2013 года на телефон поступило сообщение, что моя пластиковая карта заблокирована и указан «левый » телефон, куда перезвонить. Телефон своего банка я знаю как отче наш. На всякий случай проверил работу карты через интернет банк. Все работало. SMS продолжали приходить, чуть ли не с угрозами.

2 июля 2013 я написал через онлайн форму в МВД Российской Федерации . Указал свои данные и Email, а также своими словами описал ситуацию. Мол, кАзел, вымогает бабло путем шантажа, тел такой то. (это утрировано! Не пишите в МВД в такой форме!).

27 июля 2013 я получил официальный ответ по электронной почте, а еще через месяц и пришло официальное письмо с подтверждением.

Так что сомнения в том, что МВД не работает беспочвенны. Да, реагируют долго. Но это в любом случае это лучше, чем никак не реагируют.

UPD: 2013-09-01 С первого сентября 2013 года заявление можно написать из личного кабинета Госуслуг , где заполняются автоматически все поля по всей форме. Можно теперь строчить заявления на всех мошенников подряд - не стесняйтесь! Очистим Рунет от мошенничества!

Способы найти автора сайта

Используя сервисы WHOIS, например:

можно связаться с или владельцем сайта. С администрацией сайта можно связаться, используя контакты на самом сайте, если таковые имеются.

Как пожаловаться если сайт распространяет вирусы или спам (spam)

Куда писать о мошенничестве

Это формы обратной связи, куда можно написать о мошенничестве того или иного сайта. Тем самым вы можете не дожидаться реакции правоохранительных органов, а оперативно повлиять то, чтобы сайт мошенника больше не был доступен максимальному количеству людей.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Поводом для моего обращения к вам послужило следующее: по отношении ко мне Чернолых Е.А, 1956г. рождения г Шымкент совершены мошенические действия группой лиц г. Москвы а в частности, начиная с апреля месяца, на мой сотовый телефон начались звонки из офиса МММ звонил Самсонов Александр Геннадьевич с телефона 89284046191 сказал, что начались выплаты компании МММ и я должна отправить 500 долларов и получу 5000 долларов на,что я ответила,что у меня таких денег нет и никуда я деньги переводить не буду потом были еще звонки он настойчиво требовал перевести деньги я ему сказала, что если не прекратятся звонки я буду вынуждена обратиться в правоохранительные органы. В конце июля месяца позвонил мужчина представился Лев Анатольевич с телефона +74953080484 сказал, что я должна получить крупную сумму денег от компании МММ так, как скончался Мавроди, теперь будут выплаты я снова сказала,что нет было еще несколько звонков говорили, что ни чего оплачивать не надо и нужно только предоставить счет из банка на вопрос какой счет мне ответили любой я прошла в СБЕРБАНК выяснила могут ли поступить деньги на карточку сына на что мне ответили, что да деньги могут поступить на карточку 24 августа 2018 года позвонила +77172696156 Виктория Сергеевна из Астаны представилась, что она из финансового контроля Республики Казахстан сказав,что на мое имя поступила 11450 долларов, но для того что бы получить деньги я либо тот человек, который пересылал деньги я позвонила Льву Анатольевичу, должна оплатить страховку на, что он сказал, что нужно 1100 долларов на мой отрицательный ответ он сказал, что то придумаем и перезвонив через некоторое время сказал, что компания изыскала возможность и мне надо оплатить только 700 долларов деньги должны быть переведены на имя СКИБА ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ Серия 0309 № 357793г. МОСКВА (финансовый менеджер)
Я заняла деньги и отправила в надежде, что день два и получу и рассчитаюсь 29.08.2018 года позвонили из Астаны сказав,что на ваш счет поступили деньги,но так как банковский день уже закрыт мы не можем их перевести на ваш счет их надо положить в ячейку либо оплатить ячейку в 1500 долларов либо положат в уже занятую ячейку и человек завтра придет снимет деньги и вам переведем ваши деньги. На завтра мне сказали, что клиент не подошел и теперь я должна уплатить еще 1200 долларов и получить 36000 долларов, на что я ответила, что у меня умер любимый и мне сей час не до чего с этого же номера +74953080484 стал звонить Вадим Андреевич Самойлов сказал что компания изыскала возможность помочь, но нужно оплатить 450 долларов сделать перевод на имя МОРОЧКОВСКОГО АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА Серия 0305 № 493215 г. МОСКВА (финансовый менеджер) я перевела 425 долларов через ЮНИСТРИМ В течении полумесяца в семье умерло 3 дорогих и родных человека надо думать, в каком состоянии я была Вадим Андреевич стал звонить чаще говорить, что я ему нравлюсь и он хочет поближе познакомиться,что у него 5 лет тому назад умерла жена и он устал от одиночества находил какие то нужные слова в принципе можно сказать морально поддерживал и снова стал вопрос денег я сказала, что пусть эти доллары горят синим пламенем больше ничего переводить не буду. Так получилось что попав под влияние его голоса или под какой то гипноз, я даже не могу представить,что это было Я начала ждать его звонков и когда выпадала свободная минутка звонила ему сама, но телефон уже был другой +79154031616 Вадим сказал что, он собирается в Алма Ату в командировку, у него все есть и он мечтает только о любимой женщине и хочет что бы мы создали семью. А пока находится в Москве ему надо вытащить 400000 долларов и я должна ему помочь в этом так, как это будут наши семейные деньги я ответила, что у меня денег нет и я хочу что бы ты приехал без денег без машины просто сам, на мой такой отрицательный ответ Вадим предложил взять кредит в микрокредитной организации деньги 500000тенге что он приедет и все покроет сразу я так и сделала взяла кредит и через Цесна банк переслала деньги на имя МАРКАРЯН ВАРТАН ГРАНТОВИЧ Серия 0313 № 399728 г. МОСКВА (финансовый менеджер) я перевела 1376 долларов через Золотую корону так мы продолжали общение Вадим звонил по несколько раз в день говорили о жизни. Через несколько дней Вадим сказал Любимая нужны еще деньги ну хотя бы 500 долларов возьми еще кредит все будет хорошо я приеду и мы закроем все кредиты. В это время так,как я погашаю все во время мне позвонили из ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА и предложили взять кредит я взяла 405000 тенге и перевела их на имя ШЕВЧУК РОМАН ПЕТРОВИЧ Серия 9406 № 385664 г. МОСКВА (финансовый менеджер) я перевела 500 долларов через Золотую корону после чего Вадим попросил еще занять денег и перевести ему как бы чуть-чуть не хватает в это время я получила зарплату160000 и заняла 12000 тенге и перевела деньги на имя ШЕВЧУК РОМАН ПЕТРОВИЧ Серия 9406 № 385664 г. МОСКВА (финансовый менеджер) 800 долларов,это было 8.10.2018, а 9.10.2018 Вадим позвонил и сказал что еще нужны деньги на что я ответила что перевела вам уже около 4000 долларов может быть уже хватит он мне сказал, что сейчас сходит к казначею и перезвонит где то часа через 2 он позвонил и говорит можно я тебе задам вопрос на что я ответила задавай
–Ты меня любишь? -Да.
-Ты меня пропишешь? –Да.
-Мы будем вместе? –Да.
Тогда я сегодня выезжаю к тебе. На вопрос будет ли он звонить во время поездки он ответил,что связь будем держать через Льва Анатольевича а когда переедет границу то возьмет новую симку и мне позвонит Вечером позвонил Лев Анатольевич и сказал что Вадим выехал в Казахстан. Утром перезвонил Лев Анатольевич сказал, что Вадим подъезжает к границе, а днем позвонил Лев Анатольевич и сообщил, что Вадима Андреевича взяли на границе и он арестован и что нужны деньги на что я сказала, что денег нет Лев Анатольевич, что человек выехал решать проблему 12.10.2018он сказал что Вадим с адвакатом выехали в Москву,а 13.10.2018 года позвонил Богов Александр Владимирович и начал говорить, что нужны 3000 долларов на что я ответила, что денег нет и когда будут не знаю Саша предложил на сына оформить кредит. Сыну в кредите было отказано, так как у него маленькая зарплата и нет пенсионных отчислений нет Александр звонил часто и спрашивал насчет денег потом он предложил продать дачу и квартиру а когда освободят Вадима они приедут и все вернут я заняла 1000 долларов и отправила имя КОЛЕСА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Серия 4334 № 870757 г. МОСКВА (финансовый менеджер) 22 октября позвонил Богов А.В и сказал что налоговая заинтересовалась машиной Вадима и он хочет переправить машину в Шымкент для чего ему нужны права и удостоверение моего сына Сергея я через вацап отправила эти документы.Яко бы он сделает довереность на Сергея и отправит к нам машину. Александр находил риелторов попросил фото комнат и документов на дом а я искала у кого можно занять деньги снова заняла 1000 долларов и отправила имя КОЛЕСА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Серия 4334 № 870757 г. МОСКВА (финансовый менеджер) на вопрос как дела Александр ответил, что решаю вопрос с нужным человеком все хорошо А вечером позвонил Вадим и сказал что его выпустили под подписку и на него наложен штраф 80000 долларов, но сын Руслан немного помог и штраф составляет 19500 долларов я сказала, что денег у меня таких нет. Было предложено продать дачу и дом и какую то сумму они займут. Дачу продали за 2000 долларов я перевела на имя ЯКУНИН МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Серия 9067 №221563 г. МОСКВА (финансовый менеджер) .Дом долгое время не продавался Саша и Вадим звонили каждый день выясняли как дела что нового по продаже дома. На вопрос если что то пойдет не так я останусь без дома на что Александр сказал что На Ярославской 86 двери для меня всегда открыты.28.11.2018 позвонила Виктория Викторовна Сидорова. Представилась, что она из управления системы МММ и сказала, что мне должны отправить перевод я ей рассказала всю свою историю она поохала вместе со мной на следующий день попросила выслать счет и написать заявление на имя Гендиректора АО МММ Шарапова А.Н.Я отправила через вацап ей заявление и копию счета где то часа в 2 позвонила Виктория Викторовна и сказала что я могу получить свои деньги я пришла в отделение СБЕРбанка но на счету денег не было потом перезвонил Бауржан представился менеджером банка и сказал, что надо активировать счет 2500 долларов после чего я позвонила Виктории сказав что у меня денег нет состоялся очень неприятный разговор и торопил Бауржан,что предпраздничный день мне нужно,что то решать с деньгами я сказала отправляй те назад мне перезвонила Виктория и начала на меня кричать,что вы наделали. После долгих поисков покупателей на дом риелтор СОНЯ нашла человека который может дать денег в долг, а оформим как куплю продажу квартиры и я продала квартиру и отправила деньги на имя ГИДЖИЛОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ Серия 9834 № 768395 г. МОСКВА (финансовый менеджер) 4000 долларов после чего было сказано что мы вылетаем 5 ДЕКАБРЯ к тебе, а 4 декабря было сказано, что нужно еще 4000 долларов так как набежала пеня и банк не может разблокировать счета выслала еще 700 долларов на имя КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА Серия 8654 № 769904 г. МОСКВА (финансовый менеджер) Саша сказал все Елена Алексеевна мы завтра вылетаем на завтра 21 .12.2018 года позвонил Вадим спросил, чем я занимаюсь и сказал, что бы разблокировать счета нужна справка, которая стоит 400 долларов на мой отрицательный ответ он сказал дорогая займи где ни будь мы прилетим и рассчитаемся я еще отправила 300 долларов на имя КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА Серия 8654 № 769904 г. МОСКВА (финансовый менеджер)После чего позвонил Саша и сказал все идет нормально мы вылетаем встречайте в аэропорту. Но самолет приземлился без них А днем позвонил Александр и сказал что он яко бы вез пистолет МАКАРОВА, а документы забыл дома поэтому их задержали и они находятся в отделении полиции аэропорта ШЕРЕМЕТЬЕВО потом он опять перезвонил и сказал, что их начали пробивать по всем базам и счета снова блокировать в тоже время я разговаривала с мужчиной, который представился ТОРОПОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ первая федеральная налоговая служба №1 выездная группа налоговый исполнитель он сказал, что счета будут заблокированы до полного выяснения 25.12. 2018 позвонил Торопов А.А. и сказал, что можно договориться 5000 долларов и мои друзья на свободе.НО денег у меня таких уже не было Потом позвонил Ярослав Владимирович Козарев сказал что нужно отдать деньги и Вадим и Саша выезжают к вам на следующий день Ярослав сказал что звонили родные Вадима и сказали что был звонок от Вадима из Казахстана, что он без денег и ему нужны деньги.
28.12 2018 года позвонил Ярослав и сказал что Саша находится в Боткинской больнице а 29 .12 2018 года Саша появился в офисе и рассказал что получилась драка и люди Вадима его избили и Вадим улетел из Москвы в Лос Анжелес.Саша сказал что ему нужны деньги на лечение на что я ответила что могу только продать гарнитур на билет в Москву и обратно он говорит приезжайте ко мне и дал адрес Москва станция Петровско Разумовская ул. Дубнинская 163 Это был последний разговор с Александром Вот так я осталась без денег, дома, дачи и работы вобщем начинающий бомж.
За все эти месяцы мною было отправлено тринадцать с половиной тысяч долларов США.
В декабре я отправила четыре тысячи долларов США. Но мне продолжают звонить и требовать еще пять тысяч долларов.
Я говорю, что у меня больше нет денег, так как я уже продала и дачу и дом. Но они продолжают настаивать и требовать. Дошло до того, что они начали угрожать моему сыну. Мол приедут и поговорят с ним по-особенному.
Не выкидываю сим карту, потому что надеюсь, что органы внутренних дел нашей страны смогут их вычислить, потому что они до сих пор на связи и продолжают вымогать из меня деньги.
В наличии у меня есть детализация звонков, квитанции о перечислении денег, номера паспортов и данные лиц, на чье имя я перечисляла деньги, переписка с ними в watsapp и записи телефонных разговоров.
Прошу вас вычислить этих мошенников и вернуть мне деньги, которые они с меня вытащили.
Очень надеюсь на вашу помощь.

Список людей на чье имя я отправляла переводы квитанции все есть
СКИБА ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ Серия 0309 № 357793г. МОСКВА
МОРОЧКОВСКОГО АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА Серия 0305 № 493215 г. МОСКВА
МАРКАРЯН ВАРТАН ГРАНТОВИЧ Серия 0313 № 399728 г. МОСКВА
ШЕВЧУК РОМАН ПЕТРОВИЧ Серия 9406 № 385664 г. МОСКВА
КОЛЕСА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Серия 4334 № 870757 г. МОСКВА
ГИДЖИЛОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ Серия 9834 № 768395 г. МОСКВА
КОВАЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА Серия 8654 № 769904 г. МОСКВА
С каких номеров были звонки
№п/п Кто звонил С какого номера
1 Самсонов Александр Геннадьевич 89284046131
2 Лев Анатольевич +74953080484
3 Самойлов Вадим Андреевич +74953503424
+74993759857
+74993503424
+79154031616
4 Богов Александр Владимирович +74993400293
+74951331089
+74951085185
+74998990347
5 Виктория Сергеевна +77172696156
6 Сидорова Виктория Викторовна +74959757243
+9180845759
7 Бахытжан +7727349560

Сегодня современный человек значительную часть своей жизни проводит во всемирной компьютерной сети. Общение, поиск информации, покупки, скачивание фильмов и музыки, работа, платежи и переводы денежных средств, почта - удобно, бысро, доступно, но... не всегда безопасно.

Как и в реальной жизни, в сети достаточное количество жуликов, использующих уже существующие, и успешно апробированные многочисленные способы отъема денег у населения путем обмана и злоупотребления доверием, и изобретающих новые, все более изощренные, наглые и циничные. Анонимность, иллюзия безнаказанности, наличие доверчивых, и чрезмерно алчных людей, готовых довериться мошеннику, способствует широкому распространению этого вида криминального бизнеса. Наиболее популярны следующие способы интернет-мошенничества:

Основной превентивный метод противодействия всему этому безобразию один: внимательность, осмотрительность и разумная недоверчивость при совершении ЛЮБЫХ действий в сети. Как именно это осуществлять на практике каждый для себя должен решить сам.

Все изложенные выше способы завладения чужим имуществом или денежными средствами караются санкциями ст. 159 УК РФ, поскольку в каждом из них содержатся признаки обмана - воздействие на волю, сознание жертвы путем доведения до его сведения заведомо ложной информации, сокрытия имевших место в действительности обстоятельств, умалчивания об истинных фактах, искажения реальности и т. п. На то, что данные деяния образуют состав названной нормы права указывает и их субъективная сторона, включающая в себя прямой умысел: злоумышленник осознает характер деяния, предвидит неблагоприятные последствия для пострадавшего и желает, чтобы эти последствия наступили. Кроме того мошенник преследует корыстную цель - завладеть имуществом жертвы и распорядится им по своему усмотрению. Юридическая природа понятия мошенничества имеет сходные черты в юрисдикции большинства государств.

Став жертвой обмана, необхоимо действовать

У лица, попавшегося на уловки мошенника и пострадавшего от его действий возникает закономерный вопрос, как вернуть свои деньги и наказать интернет мошенника.

В случае с происшествием, произошедщим на территории нашей страны, все одновременно, и проще, и сложнее. В структуре МВД Рф создано подразделение "К", которое призвано бороться с киберпреступностью. Другими словами, пострадавший вправе обратиться в полицию в порядке ст. 141 УПК РФ с заявлением о совершенном в отношении него преступлении и представить убедительные доказательства его совершения. Орган полиции обязан направить заявление по подследственности в подразделение "К" для проведения доследственной проверки и принятия решения в соответствии с требованиями ст. ст. 144, 145 УПК РФ. На самом деле, если пострадавший не входит в понятный всем номенклатурный список охраняемых в этой стране лиц, судьба его заявления предрешена еще в момент регистрации в правоохранительном органе, а именно: вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо, что наиболее вероятно, в отказе в приеме и регистрации такого заявления. Тем не менее, только при наличии у пострадавшего времени, средств и желания, борьбу за торжество справедливости и возврат своих кровно заработанных денежных средств целесообразно вести до полного ее логического завершения, после которого можно со спокойной совестью сказать самому себе, что ты предпринял все возможные, в твоем случае, действия, но...

Если же виновником мошенничества является иностранный гражданин, например, владелец мошеннического сайта, все сведения о котором, в большинстве случаев, сводятся к информации об IP собственника домена данного ресурса, порядок действий должен быть приблизительно следующим:

• Через специализированные сайты собрать максимум доступной информации о сайте и его владельце.
• Озаботиться наличием доказательств совершенного противоправного деяния: скриншоты страниц, копии переписки, всевозможные тикеты, претензии и ответы на них и т. д.
• Обратиться с соответствующей жалобой с приложением доказательсв в Центр рассмотрения жалоб по фактам совершения преступлений в интернете (The Internet Crime Complaint Center, известный как IC3).
• Направить заявление в полицию государства (города), на территории которого произведена регистрация доменного имени мошеннического оайта, о проведении проверки факта мошенничества, установлении лица, причастного к его совершению, и возбудждении в его отношении уголовного преследования.

В две последние инстанции обращения желательно направлять как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Несколько слов о IC3.
Данная межведомственная группа создана при содействии Федерального бюро расследований (FBI), Национального Центра борьбы с должностными преступлениями(NW3C), и Бюро содействия правосудию (BJA). IC3 является диспетчером по приему, анализу жалоб лиц, пострадавших от кибер-преступности, с последующей их передачей в правоохранительные органы международного, федерального и местного уровня для возбуждения уголовных дел в отношении виновных лиц. Центр располагает собственной обширной базой интернет-преступников и способов совершения преступлений, действует в плотном взаимодействии с Интерполом. По сведениям из открытых источников в 2013 году этой организацией возмещен ущерб на сумму более 25 млн $ потерпевшим от интернет мошенничества. Любой пострадавший вправе подать жалобу о совершенном в отношении него преступлении непосредственно в структуру Центра федерального уровня. Официальный сайт: www. ic3. gov/default. aspx.

Дорогие читатели, если, не дай Бог, оказавшись в подобной ситуации у Вас возникнет устойчивое желание восстановить справедливость и наказать жулика - обращайтесь, мы попробуем помочь.

P.S.
В связи с регулярно задаваемыми нашими читателями вопросами об определении IP владельца сайта, целесообразно внести следующее пояснение:

IP адрес сайта - это адрес хостинг-провайдера, а не владельца домена. Для определения IP владельца сайта необходимо задействовать человеческий фактор. Например, по адресу электронной почты, указанной на интересующем Вас сайте, направить письмо нейтрального содержания, предпочтительно с какой-либо бесплатной почтовой службы. В полученном ответе обратить внимание на хидер письма, в котором содержится IP отправителя. Если собственник домена не законченный параноик, использующий прокси везде и всегда, то Вы получите искомый адрес.

Обратите внимание!

• Каждый случай индивидуален, как своими обстоятельствами, так и судебным правоприменением. Общая информация не может гарантировать решение Вашей конкретной проблемы.
• Законодательство изменяется так часто, что иногда мы не успеваем вносить в статью соответствущие коррективы.

Поэтому рекомендуем обратиться за БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ к опытным юристам. Эксперты-консультанты работают круглосуточно и Вам гарантирован профессиональный разбор Вашей ситуации:

1. Задайте свой вопрос через форму , расположенную сразу под этим объявлением.
2. Или позвоните на горячую линию :

Интернет стал полноценной средой обитания многих людей. В его пространстве они не только находят интересующую информацию, скачивают необходимые программы, музыку или игры для развлечений на выходные, но и совершают покупки, общаются, работают. Как и в реальной жизни, в виртуальном мире людей на каждом шагу поджидают злоумышленники, мечтающие обогатиться за их счёт. Куда обратиться обманутому человеку? Как пресечь процветающую незаконную деятельность? Это актуальные вопросы для многих пользователей Всемирной паутины.

Интернет-мошенничество и его самые распространённые виды

Любые действия в веб-пространстве, направленные на получение денежных средств, конфиденциальных сведений и персональных данных путём обмана, расцениваются как интернет-мошенничество. Куда обращаться, знает не каждый. Меры зачастую не принимаются, а преступники продолжают обманывать и воровать.

Наиболее опасным видом мошенничества является фишинг. Так называют выманивание логинов и паролей к личным кабинетам в платёжных системах, номеров и PIN-кодов к банковским картам, кражу личных данных.

Мошенничеством занимаются некоторые интернет-магазины. Они требуют с покупателя предоплату, а после этого отказываются высылать ему товар.

В Интернете люди сталкиваются с вредоносным ПО, которое блокирует операционные системы и аккаунты в социальных сетях. А для исправления ситуации обычно требуется отправить SMS-сообщение на платный номер.

Интернет-мошенничество - это жалостливые спам-письма с просьбой выслать деньги, предложения работы на дому с внесением предварительного залога, финансовые пирамиды.

Что делать, если налицо деятельность фишинг-сайта или мошенничество интернет-магазина? Куда обращаться в первую очередь?

Первая помощь: правоохранительные органы

За совершение интернет-мошенничества предусмотрено соответствующее его тяжести уголовное наказание, поэтому первым делом человек должен обратиться в Можно написать или прокуратуру. Но есть лучшее решение проблемы. Отдел «К» МВД России - то место, куда обратиться по поводу интернет-мошенничества необходимо в первую очередь. Он непосредственно занимается расследованием правонарушений в веб-пространстве.

Узнайте адрес отдела «К» в своём регионе с помощью Интернета, справочной службы, провайдера, отправьтесь туда и напишите заявление или жалобу. Вы также можете воспользоваться горячей линией и сообщить о преступлении по телефону. Отдел «К» также принимает заявления онлайн. Зайдите на официальный сайт МВД и оформите обращение. Необходимо сообщить правоохранительным органам все известные сведения о мошеннике, например, его e-mail, номер электронного кошелька, URL сайта. Пока ведётся расследование, можно предпринять дополнительные меры по борьбе с преступником, совершившим интернет-мошенничество. Куда обратиться после подачи заявления в МВД, спросите вы. Вариантов много.

Борьба с мошенниками: международный центр реагирования на киберпреступления CERT-GIB

Помимо отдела «К», по борьбе с киберпреступлениями специализируется международная компания Group-IB. В этой организации существует центр реагирования на подобные инциденты CERT-GIB, куда обращаться по факту можно круглосуточно.

У компании есть свой сайт. Достаточно зайти на него и выбрать раздел, посвящённый CERT-GIB. Там указан телефон, по которому необходимо позвонить и сообщить о мошенничестве. Сделать это можно также посредством электронной почты, мессенджера Telegram или заполнения заявки. Специалисты Group-IB оперативно реагируют на призывы о помощи, проверяют и блокируют сайты мошенников, а также дают ценные советы по сбору доказательств и предотвращению подобных инцидентов в будущем; объясняют, как справиться с последствиями деятельности злоумышленников.

Проект «Сердитый гражданин» на страже порядка

Ещё одним способом противостояния ворам и обманщикам является русский проект «Сердитый гражданин». Он специализируется на решении разноплановых проблем: от неполадок с горячей водой дома до кражи денег в сети. Для того чтобы воспользоваться услугами проекта, зайдите на его сайт, выберите необходимую тему и заполните форму жалобы.

«Сердитый гражданин» - это тот ресурс, куда обращаться в случае интернет-мошенничества просто необходимо, если вы твёрдо настроены вернуть украденное. Действия участников проекта оперативны и дают отличные результаты. А подтверждением тому служат многочисленные решённые проблемы граждан.

«Лига безопасного интернета» поможет поймать киберпреступника

Если вы стали жертвой фишинга, сайта с вирусами, злоупотребления персональными данными, вам поможет «Лига безопасного интернета». Организация уже несколько лет успешно борется с вредоносным контентом в веб-пространстве. В своей области она пользуется авторитетом и представляет серьёзную угрозу для мошенников.

Оформите обращение на официальном сайте «Лиги безопасного интернета». Оно может быть анонимным, в зависимости от вашего желания. Обращение содержит несколько обязательных для заполнения полей, например, адрес мошеннического сайта или одной из его страниц. Любая дополнительная информация приветствуется. Скриншоты, имена заражённых объектов помогут быстрее разоблачить преступника. После этого попробуйте самостоятельно нейтрализовать последствия, причиной которых стало злостное интернет-мошенничество. Куда обратиться, чтобы преступник не смог потратить ваши деньги и как вычислить его, наиболее актуальные вопросы после подачи всевозможных заявлений.

Электронные платёжные системы - верные союзники пользователей, пострадавших от мошенников

Помощь смогут оказать платёжные системы, например, WebMoney, «Яндекс.Деньги» или Paypal. С них доверчивые граждане переводят деньги ворам.

Жертвы фишинга, спам-писем, неблагонадёжных интернет-магазинов могут обратиться, в зависимости от используемой системы, в арбитраж, службу поддержки или безопасности. Не пишите жалобу на эмоциях. Ваши слова должны быть обдуманными, а требования аргументированными. При очевидном мошенничестве счёт злоумышленника будет заблокирован. Кроме того, некоторые платёжные системы располагают паспортными данными своих клиентов. Если они посодействуют расследованию, личность злоумышленника будет установлена. А это утроит ваши шансы вернуть похищенное.

Осторожно, интернет-мошенничество!

Куда обратиться, чтобы избавить веб-пространство от вредителей? На фишинг-сайты, ресурсы с вредоносным ПО или спамом можно обратить внимание популярных поисковых систем, таких как Google и "Яндекс". Сообщите их сотрудникам о преступниках. Это можно сделать на сервисе «Яндекс.Вебмастер» или «Справка.Веб-поиск» в Google. Заполните необходимые формы. Если по результатам проверки окажется, что ресурс является мошенническим, поисковые системы перестанут его индексировать. Своими действиями вы не только подпортите жизнь злоумышленнику, но и обезопасите многих граждан от потери денежных средств и нервов.

Последний шаг: регистраторы доменных имён и хостинговые компании

Заключительным этапом в борьбе с преступником станет обращение к регистратору домена его сайта и хостинговой компании, на сервере которой он находится. Это те организации, куда обращаться по поводу интернет-мошенничества нужно, если вы не боитесь трудностей. Ведь придется приложить некоторые усилия, чтобы их найти.

Зайдите на специализированный ресурс 1whois.ru. С помощью URL сайта мошенника вы получите там всю необходимую информацию. Введите поочерёдно наименование хостинговой компании и регистратора доменного имени в поисковик. Таким образом вы найдёте их сайты. На них, как правило, указана контактная электронная почта. Отправьте на неё жалобу с требованием закрыть сайт злоумышленника.

Все эти способы эффективны, и к ним необходимо прибегать, если вас обокрали или обманули. Не оставляйте без внимания даже незначительное интернет-мошенничество. Куда обращаться, вы теперь знаете. Действуйте! Все виновные будут наказаны, а украденное возвращено законному обладателю.

Главная » Гражданское право » Как я мошенника проучил. Чем в этой ситуации сможет помочь опытный юрист